وحددت الجمعية في تحذيرها عمليات التحويل التي تتم عبر الطلب لحوالات خارجية باستلام مبالغ نقدية سواءً في جمهورية مصر العربية أو في أي دولة، مقابل تغطية المبلغ في السعودية (مدينة الرياض أو غيرها) أو تركيا، وذلك مقابل عمولة مغرية، ويتم تنفيذها عبر وسطاء من صراف إلى آخر.

وأضافت الجمعية أن عمليات وقضايا الاحتيال التي تعرضت لها منشآت وشركات صرافة قد زادت مؤخراً، ويقف وراءها عصابة في الخارج والداخل.

ودعت الجمعية في تحذيرها جميع منشآت وشركات الصرافة إلى الالتزام بما جاء في التحذير، وعدم التعامل مع أي أشخاص مجهولين في الخارج، مؤكدة تحمّل أي منشأة أو شركة تتجاهل التحذير مسئولية ما قد ينتج عن التعامل بأي حوالة خارجية مجهولة المصدر.